Ciudad de México.- El gobierno de México exige evidencias contundentes antes de actuar contra dos bancos y una casa de bolsa sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por presunto lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, aunque no hay impunidad en el país, las autoridades estadounidenses no han proporcionado información suficiente para respaldar sus acusaciones.
“Actuaremos si hay pruebas. Al Tesoro le decimos: envíenlas, si las tienen, para acompañarlos en el proceso. Pero sin evidencias, no podemos reconocer delitos”, declaró Sheinbaum. Aseguró que México no niega ni acepta las acusaciones, pero insiste en que las investigaciones locales —de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)— no han hallado indicios de lavado.
Hace semanas, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y la UIF recibieron datos confidenciales del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE.UU., pero solo mencionaban transferencias entre empresas chinas y mexicanas. Tras una investigación, se detectaron faltas administrativas en los bancos, pero no pruebas de lavado. Las instituciones recibieron recomendaciones, sin sanciones mayores.
Sheinbaum subrayó que México colabora con EE.UU., pero sin subordinación. Mencionó las reuniones entre los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y Hacienda, Edgar Amador, con sus homólogos estadounidenses. “Somos un país soberano. La relación es de iguales”, afirmó.
Destacó la solidez del sistema financiero mexicano y las reformas recientes para fortalecer la lucha contra el lavado, como la modificación a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. “El peso se mantiene estable. México está fuerte”, concluyó.
LNY/Redacción
